精心设计“温柔陷阱” 福建警方摧毁特大网络情聊诈骗团伙

“老公，今天谢谢你了，真的很麻烦你，今天去汇款的路上没有遇到不开心的事吧。”在网络上一名“小妹”向“老公”表示感谢。“老公”回复：“老婆，今天取钱出来后，，准备去汇款的路上，差点出了车祸！” “小妹”赶紧关心地说：“老公，你怎么这么不小心。不要吓我啊，我可不能没有你呀！……”

记者从今天福建省公安厅召开的新闻发布会上获悉，该省警方经过长达7个月时间的专案经营后，近日，同时摧毁了林昱良和王文亨两个虚假信息诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人179名，其中台湾籍31名。与传统虚假信息诈骗犯罪利用人们贪财心里实施诈骗不同的是，此次警方破获的虚假信息诈骗犯罪是由台湾籍犯罪嫌疑人针对人们心理上的弱点，开发出一种新型虚假信息诈骗手法。以台湾籍犯罪嫌疑人为首的组织者注册公司雇佣“小妹”，让她们在网络上散布交友信息，精心设计“温柔陷阱”，与受害人进行文字或语音聊天培养“感情”后，虚构种种借口，博取受害人同情诈骗“救助” 款。

受害人坠入“情网” 频频汇出“救助” 款

陈玉兰（化名），20岁，福建省上杭县人，长相秀美。2007年夏天她在福州市一所中专院校毕业，在报纸上看到福州市华林路一家电脑工作室招收文员，她就去应聘。经过工作室“店长”面试、培训后上岗，陈玉兰每天上交友网站结交网友。不久，她通过MSN以及电话与旅美华侨林某成了网友，在陈玉兰设计的“温柔陷阱”里，不到一个月时间，他们之间关系由普通网友发展为好朋友，又从好朋友变成了恋人。这时，陈玉兰以母亲做手术、自己眼疾治疗等种种借口博取林某的同情，林某一次又一次汇出“救助” 款，将近2万美元。

由于陈玉兰不断索要，林某有所警觉。10月23日，林某向省公安厅电话报案。警方经查，发现林某系被一伙以台湾人为首的犯罪团伙诈骗。随后，省公安厅立案侦查，确定代号“10？23”专案。

据省公安厅刑侦总队侵财案件侦查队队长刘世明介绍，在调查中发现，犯罪团伙在福州、厦门以及广东深圳和陕西西安等地设有诈骗窝点。经过长时间的侦控调查，逐步查明了福州、厦门林昱良团伙和厦门王文亨整个犯罪团伙组织结构、诈骗手法等情况。为了将该团伙一网打尽，省厅专门召开案件侦查部署会，向福州、厦门市公安机关通报案件线索，核实相关情况，组织部署涉案地公安机关开展统一抓捕行动。

2008年5月22日上午11时30分，福建警方开展集中抓捕统一行动，从福州、厦门、深圳3地的39处诈骗犯罪窝点抓获林昱良、王文亨等179名犯罪嫌疑人，其中台湾籍31名，缴获电脑255台、U盘85个、移动硬盘13个、汽车2部及现金、文字账簿、培训教材和手机等一大批赃物罪证。

“金字塔”型诈骗团伙组织严密成员分工明确

警方查明，2007年以来，林昱良先后纠集曾富群、王仕忠、李中发等犯罪嫌疑人，预谋利用网上聊天、博取同情或好感等方式，对网友实施诈骗，并组成一个“金字塔”型的诈骗团伙。此后，曾正皇、郭登凯等人陆续加入。该诈骗团伙组织结构严密，成员之间分工明确。台湾籍嫌疑人林昱良和“阿龙”居于金字塔塔顶，骨干成员（如“财务总监”、“店长”）均为台湾省人。具体操作由林昱良出资租场地购买设备后由“店长”曾富群、王仕忠、郭登凯、李中发等人在福州、厦门等地以招聘打字员为名雇佣一批“小妹”，并管理和培训这些女青年实施诈骗；林昱良负责管理团伙骨干成员，林昱良下线“阿龙”在台湾负责设立和管理几个台湾、香港两地的账户，用来存取骗来的赃款。

该团伙规定，在各个诈骗窝点内部，当“小妹”知道受害人已将钱款汇入账户后就会向“店长”报告，“店长”则向厦门的蔡翔宇报告。“店长”核实完到账的赃款数额和“小妹”存于电脑或“U”盘的聊天记录后，按照“小妹”每月必须完成20000台币（折合人民币4300元）的诈骗额基础上进行抽成，抽成比例为7至10%不等。如果没有完成诈骗任务，就从每月1000元人民币底薪中扣掉300元。

目前，专案组已初步查明该团伙涉嫌诈骗案件216起，其中已遂210起、未遂6起，总额折合人民币219万余元。

福州、厦门林昱良团伙作案流程示意图

“我们在侦查中发现福州林昱良团伙一个成员与厦门王文亨团伙一个成员是朋友关系，经常联系，于是顺藤摸瓜摧毁了王文亨诈骗团伙。” 刘世明介绍说，现已查明，今年2月起，王文亨受上家老板台湾人“小蔡”（男，在逃）指派，在厦门负责8个“店”所辖的8个诈骗小组（在团伙内部称为“店”）的电脑管理、人员管理、业绩管理等工作。每家“店”均以“店长外号+组长外号”命名，店长均为台湾人，每个店长负责一个诈骗小组，组长由小组中的某个“小妹”兼任。“小妹”和组长均按照一定比例从经手的赃款中抽成。各组组长在从事本组电脑管理、人员管理、业绩管理（做统计报表）等工作的同时负责定期向王文亨报告各“店”的电脑设备情况、“小妹”情况以及经营业绩。各“店”均以境外华裔人员为诈骗对象。

该团伙诈骗方式分为两类：一类是“感情交友”方式，即先通过网络聊天培养感情，然后编造自己病重、家中突遭变故的借口博取对方同情，进而提出急需用钱渡过难关等要求，诱骗对象向其汇款，这类诈骗手段“小妹”完成。另一类为“黑客赌球”方式，这是在前期网络聊天培养感情的基础上进行。若前期经过“小妹”的“努力”，未能成功诱骗对方汇款，则告诉对方其因家XX变故导致欠下巨额债务。一段时间后，“小妹”又向对方谎称有亲友是“电脑黑客”高手，可以入侵赌球网站篡改后台数据，保证逢赌必赢，并现身说法称已通过上述方法将自身所欠巨额债务还清，以此引诱对方出资下注，达到骗取对方“下注”的目的。

“小妹”分为“一线”、“二线”，“一线小妹”负责网络聊天，感情发展到一定程度后由“二线小妹”与对方通电话，进而根据对方情况选择适当的类型进行诈骗。必要时店长则扮演“后线”人员，冒充所谓的“电脑黑客”与对方通话，增加对方的信任度。为了使诈骗过程更加逼真，店长还会为本“店”或其他“店”充当“组头”（网络赌球的庄家）的角色，即假冒赌球网站正式工作人员为受害人办理所谓的开户、下注等手续，诱骗受害人向指定的诈骗账户汇款。组长与王文亨联系并上报情况。由于受害人数众多，该团伙具体涉案金额待进一步审查。

打击涉外虚假信息诈骗有赖于国际警务合作

“‘10？23’专案受害人分布区域，香港、台湾、美国、日本、新加坡、加拿大、澳大利亚等16个国家和地区。境外受害人被骗，一旦发现犯罪分子窝点系在我国大陆，将严重影响国家形象”。省公安厅刑侦总队政委叶颖表示，此类虚假信息诈骗犯罪具有严重的社会危害性。台湾诈骗分子在大陆传授诈骗技术，培训了大批犯罪分子，危害境内外群众。如漳州南靖的虚构交通事故诈骗犯罪和泉州安溪的银联诈骗、退税诈骗等诈骗手法均系台湾犯罪团伙传授，目前这些诈骗手段已经成为侵害各地居民财产的多发性犯罪形式，造成大量经济财产损失。如果不及时给予有力打击，将进一步发展蔓延，影响社会安定大局。

为此，福建警方将继续保持严打严治虚假信息诈骗犯罪高压态势，进一步强化和巩固公安机关内外两个合力，继续发挥协同作战效能，加强宣传工作，进一步提高广大群众反骗防骗意识，做到打击力量不减，工作不断深入，取得更大实效。

办案民警介绍说，“10？23”专案犯罪嫌疑人非常狡猾，利用各种手段逃避警方打击。组织者开的每个“店”通常租赁小区、公寓里，对外挂着网络咨询、电脑设计等牌子，并到工商登记，招聘10多名“小妹”开展诈骗活动。当执法人员上门检查时，“小妹”马上删除上网记录，一本正经地打字开展工作，查不到蛛丝马迹。平时，组织者通过网络视频等手段监控小妹，自己不呆在“店”里。即使一两个“店”被打掉，也很难抓到幕后老板。

叶颖告诉记者，警方以往碰到这种境外犯罪嫌疑人诈骗境外人员虚假信息诈骗案，在执法办案中，确实会存在一系列的困难和问题。如台湾人在厦门等地物色建立大批窝点，实施针对境外的诈骗犯罪，而由于当前两岸警力协作工作存在一些缺陷，相当多的台湾人被抓获后叫嚣：“我骗的是境外人，你大陆XX处理不了我。”气焰十分嚣张。警方只能将犯罪窝点打掉，将犯罪嫌疑人驱逐出境，无法追究其刑事责任。

另外，此类犯罪团伙往往利用高新的通信技术实施诈骗，需要抽调多警种力量，动用资源较多，并涉及境外取证和国际刑警合作问题，影响办案实效。在侦办“10？23”专案过程中，福建警方加强整合公安机关内部资源，加大专业技术力量投入，强化专案经营和证据意识，主要犯罪嫌疑人基本到案，通过各种渠道及时向各国受害人取证。同时查获了大量证据，及时与台湾警方沟通，使前期的工作达到预期的效果。

目前，对此案警方仍在进一步审理中，并将大部分犯罪嫌疑人报请检察机关批捕。